 |
| Ngân hàng Lichtenstein (LGT). Nguồn: www.money-rx.com |
Người phát ngôn Phòng Công tố thành phố Rostock, ông Peter Lueckemann, xác nhận có tới 1.600 tài khoản ''đáng ngờ'' của công dân Đức mở tại Ngân hàng Nhà nước Lichtenstein (LLB)
Theo VNA, những kiểm tra sơ bộ cho thấy các tài khoản trên tại LLB là có thật và nhà chức trách sẽ điều tra khả năng trốn thuế của các chủ tài khoản với số tiền lên tới 3 tỉ euro ở LLB. Danh tính những chủ tài khoản này nằm trong 600 trang biên lai thu tiền của LLB mà Phòng Công tố Rostock nhận được từ một luật sư của một trong ba bị cáo bị buộc tội tống tiền LLB.
Tháng 7-2005, hơn 2.000 biên lai thu tiền của LLB đã rơi vào tay ba đối tượng tội phạm và chúng đã tống tiền ngân hàng, buộc LBB chuộc lại với số tiền 13 triệu euro. Để giữ danh tiếng, trong năm 2005 và 2007, LLB đã trả 9 triệu euro cho 3 đối tượng trên để thu về 1.600 biên lai.
Vụ việc này dang dở do một trong ba tên bị cảnh sát bắt hồi tháng 9-2007. Đáng chú ý là trước khi trả biên lai cho LBB, chúng đã sao lại toàn bộ số giấy tờ này. Từ những manh mối nói trên, cảnh sát Đức lên kế hoạch điều tra nghi can trốn thuế có tài khoản ở LLB và đây cũng là bằng chứng để nhiều nước khác mở các cuộc điều tra tương tự.
Trước đó, vào tháng hai vừa qua, Chính phủ Đức đã mở chiến dịch truy xét lớn chưa từng có đối với những người bị nghi trốn thuế ở nước này với các tài khoản trốn thuế gửi tại ngân hàng LGT (Lichtenstein). Theo các cơ quan chức năng, đã có 350 cá nhân và tổ chức bị phát hiện trốn thuế, và khoảng 420 trường hợp đang tiếp tục bị điều tra. Tới nay, giới chức đã truy thu được 110 triệu euro tiền thuế.
Nguồn: Báo Người Lao động