Bernard Madoff (người đeo cà vạt)

Sức mạnh lừa dối

Theo tài liệu mà các công tố viên vừa công bố trong phiên xét xử mới đây, chương trình lừa đảo khổng lồ của Madoff đã kéo dài ít nhất từ thập niên 1980 cho đến khi vỡ lở hồi cuối năm ngoái. Hồ sơ trước đó cho hay ngay trước khi bị bắt, Madoff đã thú nhận với con trai rằng ông ta đã lừa đảo tới 50 tỷ USD. Tuy nhiên, theo tài liệu mới, quy mô vụ việc đã được nâng lên mức 64, 8 tỷ USD.

Các công tố viên cáo buộc ông Madoff đã lừa đảo hàng nghìn khách hàng trong suốt hơn hai thập niên với hình thức huy động vốn đa cấp kim tự tháp "kiểu Ponzi". Thay vì dùng vốn của khách hàng để đầu tư vào các dự án thì Madoff đã sử dụng số tiền đó để trả lãi cho những nhà đầu tư góp vốn trước và tiêu xài hoang phí cho những sở thích bản thân.

Hàng nghìn cá nhân, doanh nghiệp, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư rủi ro và tổ chức phi lợi nhuận đã trở thành nạn nhân của Madoff. Phương thức lừa đảo đa cấp của ông ta đã khiến hàng tỷ USD đầu tư tan biến như bong bóng xà phòng, đẩy nhiều tổ chức và trung tâm từ thiện lâm cảnh phá sản, và theo nhà chức trách ít nhất đã có 2 nhà đầu tư tự sát vì trót tin nhầm Madoff.

Các công tố viên đã cáo buộc Madoff tổng cộng 11 tội danh như gian lận chứng khoán, gian lận tư vấn đầu tư, gian lận bưu tín, gian lận điện tín, ba tội danh rửa tiền quốc tế, làm báo cáo giả, khai man, lừa dối ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cũng  như đánh cắp tiền của Quỹ phúc lợi người lao động.

" Mặc dù những tội danh này không mới, nhưng quy mô vụ gian lận mà Madoff thực hiện là chưa từng có", quyền luật sư Chính phủ Mỹ Lev Dassin nhận xét.

Một trong số nạn nhân của Madoff, Burt Ross - cựu Thị trưởng Fort Lee, bang New Jersey, cho biết ông không mong chờ việc sẽ lấy lại được dù chỉ một xu từ khoản tiền 5 triệu USD mà ông đã đầu tư. "Bernard Madoff là một thiên tài", ông Ross nói. "Bạn đã mắc bẫy một tay lừa đảo có lẽ là lớn nhất trong lịch sử thế giới. ông ấy tạo ra một sự kỳ bí, liên kết với những người rất được kính trọng". Các nhà đầu tư nói họ sẽ tiếp tục nỗ lực đòi lại số tiền Madoff lấy mất, nhưng hầu hết cũng thừa nhận, số tiền tìm thấy sẽ là rất nhỏ.

"Hối tiếc và hổ thẹn"

"Tôi thật sự biết ơn vì có được cơ hội này để trình bày công khai về những tội lỗi của mình, mà tôi thực sự hối tiếc và hổ thẹn", Madoff - trong bộ quần áo màu xám với mái tóc bạc lượn sóng chải ngược ra sau - đã bắt đầu như thế trong lần xuất hiện đầu tiên tại toà kể từ khi vụ gian lận có lẽ là lớn nhất trong lịch sử Wall Street của ông ta bị vỡ lở cuối năm ngoái. Trước đó, sự giận dữ của các nạn nhân của Madoff lớn đến mức ông ta đã được cảnh sát cho mặc áo chống đạn để trình diện trước toà.

Trong bản thú tội dài và chi tiết của mình, Madoff khẳng định không còn ai khác ngoài chính ông ta đã thực hiện chiêu lừa đảo đa cấp quy mô lớn như vậy. Theo Madoff, ông ta khởi sự nó như là một giải pháp ngắn hạn để đối phó với cuộc suy thoái kinh tế hồi đầu thập niên 1990 và theo thời gian đã không thể thoát ra khỏi nó. "Tôi đau đớn khi biết rằng mình đã làm hại nhiều, rất nhiều người... Tôi đã biết trước việc sẽ bị bắt và kết cục như ngày hôm nay là không thể tránh khỏi", Madoff nói.

Madoff cũng thừa nhận toàn bộ 11 tội danh trong cáo trạng và nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với mức án 150 năm tù giam. Bản án chính thức sẽ được toà đưa ra vào ngày 16.6. Trước đó, Thẩm phán Denny Chin đã nhanh chóng thu hồi lại quyết định cho phép Madoff tại ngoại mà ông ta đã được hưởng kể từ khi thú tội cách đây ba tháng do cho rằng Madoff có đủ phương tiện, điều kiện cũng như động lực để bỏ trốn.

Và còn ai?

Với phiên toà này, rốt cuộc các nạn nhân của Madoff đã có thứ họ muốn thấy, song không phải thứ họ muốn nghe. Trong khi vài nhà đầu tư bị quỵt nợ phấn khích với sự kiện Madoff phải ra toà, song trên thực tế nhiều câu hỏi lớn hơn vẫn chưa được giải đáp: Điều gì đã xảy ra với toàn bộ số tiền 65 tỷ USD? Có ai giúp ông ta thực hiện chót lọt vụ lừa đảo mà đã biến một nhà đầu tư được kính trọng trở thành một biểu tượng cho lòng tham không đáy tại Wall Street giữa lúc suy thoái toàn cầu?

Adriane Biondo, một nhà đầu tư mất sạch tiền vì tin tưởng Madoff, nói: "Rồi thì phần đời còn lại của ông ta sẽ ở trong tù. Đó có phải là công lý không khi mà những người khác lâm vào cảnh phá sản? Số tiền đó đâu rồi, Bernie? ". Nhiều chuyên gia luật pháp cũng như các nhà đầu tư tin rằng Madoff đang "thí mạng" mình để bảo vệ vồ, gia đình và bằng hữu. Nhà đầu tư Judith Welling nói: "ông ta đang cố cứu gia đình mình. Chúng ta cần tìm ra còn ai khác có liên quan đến vụ việc này, và rõ ràng là chúng ta cần phong toả tài sản của toàn bộ những người đó để giúp đỡ các nạn nhân".

Theo các công tố viên, họ muốn Madoff phải bồi hoàn lại toàn bộ số tiền và tài sản trị giá 170, 8 tỷ USD liên quan tới vụ gian lận trên, chứ không riêng gì số tiền hay tài sản bị đánh cắp hay thất thoát dù đến nay, nhà chức trách cũng mới chỉ xác định được khoảng 1 tỷ USD cho các nhà đầu tư. Các công tố viên cũng cho khẳng định đang điều tra vợ của Madoff và các thành viên gia đình khác cũng như nhân viên của ông ta để xác định vai trò của họ trong vụ lừa đảo này nếu có.

Lan Phương (tổng hợp)
Nguồn: Báo Đời sống và pháp luật  điện tử