Hôm qua (18/7), Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn khởi tố Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1973, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc Chi cục Thuế quận Đống Đa, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm thời Thu được CQĐT cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Một đối tượng khác đang bỏ trốn là Nguyễn Thị Sáng (SN 1953, trú tại phố Bà Triệu, Hà Nội) bị khởi tố về hành vi mua bán giấy tờ có giá giả.

Hai đối tượng trên bị khởi tố vì liên quan đến một đường dây chuyên thành lập các Cty cổ phần, Cty TNHH “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Trước đó, Cơ quan ANĐT (PA24) CA TP Hà Nội đã đồng loạt khởi tố bị can 6 đối tượng về hành vi mua bán giấy tờ có giá giả. Đó là: Nguyễn Thị Việt Loan (SN 1983, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc); Hoàng Đức Cảnh (SN 1983, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc); Lê Thị Lan (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Đinh Ngọc Thịnh (SN 1956), Trần Mạnh Hùng (SN 1968) và Phạm Xuân Ngọc (SN 1979), cùng ở Tân Yên, Bắc Giang. Trong số này, Loan và Cảnh đã bị bắt tạm giam.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2003, Nguyễn Thị Việt Loan và Hoàng Đức Cảnh đã đứng ra thành lập Cty Cổ phần thương mại dịch vụ và đào tạo Đông Nam Á (có trụ sở tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tên Cty rất “kêu”, song thực chất Đông Nam Á không kinh doanh, đào tạo một lĩnh vực nào. Lợi dụng danh nghĩa Cty, Loan và Thịnh đã tuyển hàng chục nhân viên rồi dụ dỗ họ tham gia đường dây mua bán hóa đơn GTGT “khống”.

Loan – Thịnh tiếp tục “chạy” giấy phép thành lập hàng chục Cty cổ phần, TNHH khác, rồi đưa các nhân viên như Thịnh, Hùng, Ngọc... đứng tên làm giám đốc (mỗi người đứng tên từ 2 đến 4 Cty). Lợi dụng pháp nhân các Cty “ma” này, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ thuế, hình thành nên đường dây mua bán hóa đơn GTGT quy mô lớn.

Bước đầu, CQĐT xác định từ năm 2004 đến nay, đã có hơn 20 Cty trong đường dây này bán hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp khác; tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến 100 tỷ đồng, tiền thuế GTGT 20 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. 

Theo Báo Thương mại